مبارزه با پولشویی

مبارزه با پولشویی - صفحه بیستم

بروزرسانی: 08:39

اعلام اولویت های پژوهشی سال 1403 بانک دی

کارشناس BPMS

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

381 -

اقدام جنجالی دولت سیزدهم| پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران | درخواست ایران پذیرفته شد؟
ساناپرس- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:48 71012211

به گزارش ساناپرس، اقدام جنجالی دولت سیزدهم پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران درخواست ایران پذیرفته شد؟ به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - جمهوری اسلامی - نامه - درخواست - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد

382 -

موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 شورای امنیت سازمان ملل متحد(FATF)
موج- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:35 71012019

با ارسال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت - قطعنامه 2231 شورای امنیت - سازمان ملل

383 -

موافقت FATF با حدف نام ایران از فهرست سیاه
فارس- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:20 71011736

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست ایران اعلام کرد که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه 2231 شورای امنیت ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی - ایران - سازمان ملل متحد - گروه ویژه

384 -

حذف ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF
اکو ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:18 71011717

کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت کرد. - اکوایران: کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت کرد. به گزارش اکوایران:
وزیر امور اقتصادی و دارایی - گروه ویژه - ایران - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - اقدام

385 -

حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF
نبض بازار- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:13 71011637

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - به گزارش نبض بازار، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی

386 -

موافقت FATF با حدف نام ایران از لیست سیاه
فارس- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:05 71011517

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - جمهوری اسلامی - سازمان ملل متحد - گروه ویژه - ایران

387 -

پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران/ درخواست ایران پذیرفته شد؟
خبر آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 15:00 71011426

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی - نامه - ایران

388 -

F.A.T.F در برابر ایران عقب نشینی کرد
اطلاعات آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:53 71011334

کارگروه اقدام مالی ( F.A.T.F) از تصمیم قبلی خود درباره ایران عقب نشینی کرد. - کارگروه اقدام مالی ( F.A.T.F) از تصمیم قبلی خود درباره ایران عقب نشینی کرد. تسنیم نوشت: به دنبال ارسال نامه اعتراضی ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - مالی - گروه ویژه - عقب نشینی - شورای امنیت سازمان ملل متحد - اقدام

389 -

FATF نام ایران را از ذیل توصیه شماره هفت حذف کرد
مخاطب 24- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:43 71011181

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - ) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - مالی

390 -

نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
تابناک- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:40 71011148

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی

391 -

پاسخ FATF به نامه اعتراضی ایران | درخواست ایران پذیرفته شد؟
همشهری آنلاین- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:35 71011056

به دنبال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد، رییس گروه ویژه اقدام مالی در نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - نامه - جمهوری اسلامی - ایران

392 -

FATF نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت حذف کرد
مخاطب 24- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:23 71010839

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - ) و پیگیری مرکز اطلاعات مالی جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - مالی

393 -

ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF خارج شد
شهر آرا نیوز- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:22 71010830

امروز (یکشنبه) نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF توسط کارگروه اقدام مالی، حذف شد. - امروز (یکشنبه) نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF توسط کارگروه اقدام مالی، حذف شد. به گزارش شهرآرانیوز ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - شماره - توصیه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - اقدام - جمهوری اسلامی

394 -

حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 اف ای تی اف
اکونگار- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:18 71010767

به دنبال پیگیری مرکز اطلاعات مالی ایران برای حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7 و استانداردهای این نهاد، سرانجام رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی پذیرش درخواست ایران را پذیرفت. ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - ایران - امور اقتصادی و دارایی - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - درخواست ایران - مالی

395 -

نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
خبرگزاری بازار- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:16 71010751

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - ، به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی به رییس گروه ویژه ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی

396 -

وزارت اقتصاد خبر داد: موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
جماران- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:15 71010735

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی

397 -

موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
ایلنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:15 71010698

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی

398 -

اسم ایران از ذیل توصیه شماره هفت FATF حذف شد
آرمان ملی- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:13 71010688

کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب نشینی کرد. - به گزارش آرمان ملی آنلاین به نقل از تسنیم؛ به دنبال ارسال نامه اعتراضی از طرف وزیر ...
جمهوری اسلامی ایران - ایران - گروه ویژه - شورای امنیت سازمان ملل متحد - جمهوری اسلامی - وزیر امور اقتصادی و دارایی - مالی

399 -

عقب نشینی گروه ویژه اقدام مالی/ موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت
تابناک- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:10 71010634

توصیه 7 گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در خصوص تحریم های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح های کشتار جمعی است که از کشور ها می خواهد در راستای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان ...
شورای امنیت سازمان ملل متحد - وزیر امور اقتصادی و دارایی - شورای امنیت سازمان ملل - امور اقتصادی و دارایی - گروه ویژه - سازمان ملل متحد - اقدام

400 -

عقب نشینی FATF و موافقت با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره 7
ایسنا- سیاسی- 4 ماه پیش - یکشنبه 1 بهمن 1402، 14:10 71010622

به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه ای رسمی، ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود ...
وزیر امور اقتصادی و دارایی - امور اقتصادی و دارایی - جمهوری اسلامی ایران - شورای امنیت سازمان ملل متحد - شورای امنیت سازمان ملل - قطعنامه 2231 شورای امنیت - جمهوری اسلامی

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,359.02▼
طلای 18	33,965,000
سکه امامی	409,800,000
بهار ازادی	380,200,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون خبر خوش به بازنشستگان درباره واریزی ها \| کسور فروردین ماه حقوق پرداخت شد تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز یکشنبه ۱۳ خردادماه \| هشدار زردرنگ هواشناسی این خودرو یک شبه ۲۰ میلیون ارزان شد \| قیمت خودرو های داخلی در بازار امروز ۹ خرداد ۱۴۰۳ + جدول قیمت درخواست مهم معلمان و فرهنگیان بازنشسته + جزییات عکس مهمان کوچک و مظلوم در مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور فراگیر شد	اخبار ویژه عرشه آنلاین خبر مهم درباره تغییر دهک بندی خانوارها/ درآمد یارانه بگیران به زودی بررسی می شود این زنان همسران روسای جمهور ایران هستند +عکس بانک مرکزی نرخ سود سپرده های بانکی را اعلام کرد،سود بانکی 1403چقدر شد؟ + بخشنامه سود بانکی کاهش پیدا می کند؟؛ سود بانکی سپرده ها چقدر می شود؟ یکی از این چند نفر احتمالا رئیس جمهور بعدی است
اخبار ویژه خبرجو 24 معوقات بازنشستگان واریز شد/ حسابتان را چک کنید حسن یزدانی غیب شد! اوسمار: قهرمانی از همه چیز مهم تر است/ این بازیکن مثل مورچه ای خیلی کار می کند/ صحبتم با آل کثیر درباره بازی نبود! کارشناس داوری برخورد مشکوک به پنالتی در بازی پرسپولیس/ تصمیم داور روی صحنه تاثیرگذار درست بود؟ توجه توجه؛ واریز سود سهام مرحله جدید از ساعاتی دیگر؟ \| واریز سود سهام عدالت 906 هزار تومانی قطعی شد؟	اخبار ویژه پویه آنلاین قیمت طلا و سکه در بازار امروز ۸ خرداد ۱۴۰۳ حقوق سربازان به نصف کاهش پیدا نمیکند وام ۵ ساله بازنشستگان به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ قیمت طلای ۱۸ عیار امروز دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۶ خردادماه ۱۴۰۳
اخبار ویژه زی سان بیمه شدگان تامین اجتماعی حتما بخوانند؛ منتظر این پیامک ویژه باشید تتلو آزاد نمی شود جزییات مذاکره با لاریجانی درباره انتخابات خلاصه بازی مس رفسنجان 2 - استقلال خوزستان 3 کاندیدا های احتمالی 4 جریان سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری را بشناسید	اخبار ویژه روز نو مسعود پزشکیان:برای مقابله با تندروی می آیم خبر مهم از استخدام 50 هزار کارمند دولت لاریجانی تمایل به حضور دارد؛ صالحی مورد اجماع خواهد بود واکنش کنایه آمیز معاون باشگاه پرسپولیس به مصاحبه استقلالی ها درگیری مسلحانه در مرز سراوان
اخبار ویژه اندیشه معاصر بازنشستگان بخوانند / جزئیات وام بازنشستگان آغاز مرحله ارتقای رتبه بندی معلمان \| سامانه رتبه بندی معلمان ۱۴۰۳ rtb.medu.ir + ثبت اعتراض رتبه بندی معلمان در سامانه my.medu.ir رسیدن «طرح ساماندهی کارکنان» به صف بررسی مجمع تشخیص مصلحت/ آخرین وضعیت اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت امروز ۸ خرداد ۱۴۰۳ جزییات جدول افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری در خرداد ۱۴۰۳ \| مرحله دوم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری بازنشستگان به سامانه www.cspf.ir مراجعه کنند\| دریافت فیش حقوقی بازنشستگان کشوری + ویدئوی آموزشی	اخبار ویژه ساناپرس افشاگریی علیرضا فغانی از داوری بازی پرسپولیس و استقلال + عکس تکلیف حضور ظریف در انتخابات ۱۴۰۳ مشخص شد ادعای عجیب کاپیتان پرسپولیس؛ امشب در قزوین دو گل خورده ایم و تمام! قیمت تن ماهی اعلام شد/خطر فساد این کالا در بندر افزایش یافت پیش بینی بورس فردا 9 خرداد 1403 / شمارش معکوس پایان دولت و چرخش 180 درجه ای دولتی ها
اخبار ویژه بازیگر نیوز 5 پیشنهاد خرید اکسسوری طلا برای دختران نقد چالشی بر سریال قطب شمال با سرمایه گذاری پارس پندار نهاد کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی	اخبار ویژه کاما پرس قیمت آپارتمان 90 متری لوکس در آمل چند؟ 5 شغل برنامه نویسی با حقوق بالای 45 میلیون تومان در تهران فوری / شرایط ثبت نام وام قرض الحسنه 400 میلیون تومانی بانک رسالت شرایط فروش اقساطی تیگو 7 پرو با اقساط 10 میلیون تومانی ارزانترین عطر شیرین و خنک زنانه برای تابستان
اخبار ویژه صنعت مالی قیمت طلا و آبشده یکشنبه 6 خرداد 1403 سهم عربستان از بازار مالی سلاح در منطقه چه مقدار است؟ قیمت طلا و آبشده شنبه 5 خرداد 1403 گزارش تصویری نماز جمعه رودبارقصران 4 خرداد شهید جمهور سردار اقتدار و تقوای سیاسی است	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| تصاویر باورنکردنی از عملیات سرقت از مغازه ساعت فروشی ببینید \| استراتژی دور از ذهن دلفین ها برای شکار به صورت گروهی! ببینید \| عصبانیت بامزه دختر محسن کیایی بخاطر دیر آمدن پدرش ببینید \| لحظه به دام افتادن پژو ۴۰۵ شوتی در دام پلیس؛ تعقیب و گریز در اتوبان حاجی آباد ببینید \| اقدام عجیب یک جوان تُرک؛ تبدیل یک موتور به لیموزین ۷ نفره!
اخبار ویژه ویکی مدیکال محصولات اوردینری اصل را از کجا بخریم ؟ ۲۴ روانشناس ترک اعتیاد تهران \| جزئیات کامل + راه ارتباطی چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی	اخبار ویژه تک ناک این ماده شفاف تر از شیشه آرامش را به خانه ها هدیه می دهد حذف حساب کاربری گوگل در برنامه ها آسان تر شد آیا تمایل مردم به پیامرسان های داخلی بیشتر شده است؟ رشد جهانی امید به زندگی تا سال 2050 تشخیص زودهنگام 19 نوع سرطان با یک کشف جدید
اخبار ویژه ساناپرس فوری/ منابع همسان سازی حقوق بازنشستگان کارگری تامین شد؟ \| خبر مهم برای بازنشستگان تامین اجتماعی خبر بد ولی اسماعیلی از طرح ساماندهی کارکنان دولت \| طرح در انتظار تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام معوقات بازنشستگان واریز شد/ حسابتان را چک کنید اطلاعیه مهم ایران خودرو برای دارندگان حواله پژو پارس/ شرایط تبدیل حواله پژو پارس اعلام شد + جدول سود بانکی کاهش پیدا می کند؟؛ سود بانکی سپرده ها چقدر می شود؟	اخبار ویژه تبلیغات دانلود قسمت 13 افعی تهران دانلود قانونی فیلم درب دانلود قانونی فیلم عروس خیابان فرشته دانلود قانونی فیلم والدین امانتی دانلود فیلم درب